Réunion du comité 26.02.2015

Cette page contient les notes publiques de la réunion du Comité d'Hackuarium le 26 février 2015.

Début de la réunion à 19h30 Tous les membres du board présents, sauf Gavrilo, excusé.

To do

• partager le doc des cotisations au board
• prochain board sur finance à préparer (an amont, lister )
• canal board finance et canal board prépa AG + 2 google docs de préférence.

Cas problématique des invités extérieurs et d'un hébergement la nuit à UC

• demande de précision officielle de Carmelo (cf. Règlement en cours d'écriture)
• d'ici là, plus personne ne dort à UniverCité
• établir une liste des gens ayant une possibilité d'hébergement

Ménage après les OpenHackuarium

• faire tourner les gens qui font le menage après l'open hackuarium (check list à établir)
• pb : fixer une heure deadline de rangement
• vaisselles, partie meetup

Check des projets suivis mensuellement et pré-report

• Yann P : Vanessa
• Michael : pas le temps
• Yann H : Octanis + 3D printing
• Luc : Gianpaolo
• Clara : Lucas (Guillaume), EEG, Clément

Adresse email commune/mailing list Board

oui

Renouvellement noms de domaine hackuarium.ch/org/com

gandi : pack nom de domaine mais pas d'hebergement (3 noms, 40.73fr)

Emails pour membres du board le désirant

non

Innovation Forum / Ksenia

• contact via Carmelo (donatrice de la Kodak)
• au Rolex EPFL, stand le 10.03
• non. Se concentrer sur Leman Make

Décision officielle : statut de Carmelo en tant qu'observateur à discuter

• rappel : Carmelo est membre fondateur de l'asso, élu trésorier à la 2e AG. S'est retiré pour éviter de potentiels conflits d'intérêts avec son employeur, Inartis, qui opère UC.
• Carmelo est invité à assister aux réunions du board Hackuarium lorsque c'est pertinant, en particulier lorsqu'il s'agit de la relation avec UniverCité.
• Carmelo est le bienvenu à la réunion du board suivante s'il désire présenter/discuter

Lettre de soutien ProHelvetia au projet de Katalin - unMonastery BIOS

• juillet 2015
• lettre de soutien d'hackuarium
• lettre de soutien d'UniverCité (pour les locaux)

Suivi finances - présentation comptes

• dépenses : 850 fr
• entrées : 1200 fr qui doivent rentrer
• fin mars : tout est réglé
• un fond provisionnel?

Budget prévisionnel 2015

• 600fr / mois de prévu
• plus de rentrée que prévu
• mettre de côté dès maintenant pour loyer du 1er janvier 2016 : probablement ~3000/mois
• prévoyance (1000CHF)
• budget consommable?

Investissement PCR ?

• pas nécessaire, les grosses fonctionnent
• rendre cela plus évident pour les membres + manuel (attente 16A dans le labo)

Investissement 3D printer Delta + extru. ABS/plateau chauffant ?

• beaucoup de dépense en biochinage qui devraient se calmer)
• à valider à l'AG

Soutien au développement de l'atelier ?

• Tarifs présentis dans le premier draft de budget par MArc et Carmelo : 50 fr + usure des machines / mois
• réunion publique le 9 mars

Proposition date prochaine AG

15 Avril, 19h30

Date prochain bio chinage

• Vendredi 24 avril
• (congélo?)

Date prochain wikisprint

• dernier weekend de chaque mois ? 28/29mars et 18/19 avril pour workshop autour du thème ADN et al
• faire les weekends sur ces dates
• next wikisprint le 29 mars 13h30-18h30

Principe et date nettoyage mensuel Lab

• tous les mois nettoyage du lab
• espace personnel de travail : à gérer eux-même
• les derniers mercredi du mois: nettoyage du lab
• envoyer un petit msg à la/les personnes concernées avant de balancer
• next time : 25 mars (soirée spéciale du mercredi)

Inventaire lab : fixer date et préparer

• Systématique : pendant wikisprint
• pour éponger le retard de mise en service butins des dernières tournées : 4 mars spécial inventaire lab

Fixer les dates des Board meetings jusqu'à l'été

• 30 mars
• etc : dernier lundi de chaque mois

Confirmation participation Second meeting of the swiss network of biolabs - 16.04

16 avril au Bioscope, GE : Yann H, Clara M, ?

Divers/Q

Fin de la réunion à 21h, tous les points à l'agenda traités \o/