Talk:20170517 OpenHackuarium 150 - Extraordinary General Assembly

Yann Pierson prend les minutes de l'AGE.

Présents

Le quorum est a priori atteint, sur la base de 35 membres actifs de l'association (Art 15-8 statuts) --Shalf (talk) 18:10, 17 May 2017 (UTC)

Minutes

Intro

Discussion plan futurs, retrospective sur les 3ans de travail effectué

fin des rénovations: total 1.2MCHF i.e.0.8MCHF Cacib, 0.4MCHF UC + potentielle contribution Hkrm

Contribution Hkrm sous forme de crowdfunding (CF), les conditions on été discutées après le dernier board meeting. 20170505_Crowdfunding_talk

Un des objectif utilisé le CF comme projet général au sein de la communauté.

EGA découpée en 8 points cf: 20170505_Crowdfunding_talk

Motivations

Discussion des membres sur leur volonté à mettre en place la campagne CF

Remise en cause du nombre de membre à cette EGA. Mise en avant de notre la manière "on-line" de fonctionner de l'asso. Proposition de faire des EGA mensuelles. Sam donne cette tache à @shalf

Vote Motivation

OUI: 14/14

NON: 0/14

ABSTENTION: 0/14

Narrative

Mise en avant dans la narrative que:

Le futur espace pro ne sera pas géré par Hkrm

Notre attractivité (+ cell du MkrSpc) sont un atout

Mise en lumière de l’espace laboratoire et de la communauté.

Besoin financier pour supporter les projets innovants et motivés

Réalité de la narrative:

payer les rénovations (aider à) en mettant en avant l'histoire mentionnée.

ouvrir et équiper le labo

Discussion sur le meeting des présidentes et de la syndique: c'est un moyen d'entrer en contact avec la population locale, de ce faire connaitre

Arrivée d'Ana i.e. +1 votant

Vote Narrative

OUI: 14/15

NON: 0/15

ABSTENTION: 1/15

Timeline

Discussion d'une éventuelle timeline pour réaliser le projet CF

Si choix de WeMakeIt (WMI) le CF doit être réalisé en 1mois

Discussion sur la mise en place et les hypothétiques rewards

proposition d'élargir la timeline jusqu'à Septembre-Octobre.

Vote Timeline

OUI: 13/15

NON: 0/15

ABSTENTION: 2/15

Mise en avant durant le vote que les membres ne fassent disent pas oui sans s'impliquer après.

Plateforme

Discussion de l'avantage de WMI vs KickStarter et. al.

Mise en avant des 50% offerts si la campagne est réussie

Débat sur "Pourquoi ne pas faire une campagne sur 3 plateformes"

Proposition de donner au board le droit de choisir la plateforme dans le futur si besoin est sans faire d'EGA

Vote Plateforme

OUI: 12/15

NON: 0/15

ABSTENTION: 3/15

Vote Plateforme, droit au board

OUI: 15/15

NON: 0/15

ABSTENTION: 0/15

Objectif CF

Proposition d'un objectif de 20KCHF + 10KCHF si campagne réussie

30K valeur raisonnable pour l'achat d'instruments, de consommables ou de workshops (WS) importants

Remise en contexte: Demande mal formulée par UC sur ce montant

Intérêt d'avoir cet argent pour donner de l’inertie à l'association et lancer plus d'activités impliquant plus de gens extérieurs.

Montant "sérieux" pour aller négocier plus loin

Vote Objectif

OUI: 5/15

NON: 1/15

ABSTENTION: 9/15

Utilisation CHF

Mise en avant de deux plans (ici A et B) cf: 20170505_Crowdfunding_talk]

Si une partie n'est pas donnée pour la rénovation elle sera utilisée pour les WS & projets

proposition de plan C : donner le pouvoir au board de librement négocier au terme de la campagne.

Vote sur: plan B sera proposé avant et devra être ajusté au terme de la négociation

Vote Utilisation

OUI: 11/15

NON: 1/15

ABSTENTION: 3/15

Vote point 7

OUI: 12/15

NON: 0/15

ABSTENTION: 3/15

Vote Lancement CF

OUI: 11/15

NON: 1/15

ABSTENTION: 3/15

Complément minutes après départ Yann Pierson

Yann P. ayant du partir, Shalf a pris les notes suivantes :

Fin discussion crowdfunding

Interpellation Anne-Laure : "La dernière fois que j'ai parlé [au Board ?] de l'opportunité de recvoir de l'argent via des donateurs extérieurs, on m'a répondu qu'Hackuarium n'avait pas besoin d'argent..."
Vanessa : "on lutte ici pour notre gouvernance, beaucoup plus que pour l'argent. Faire de ce calendrier "proposé" abruptement par Inartis une opportunité de faire, faire plus."

Discussion sur la nécessité d'organiser une autre AGE dans quelques semaines, après la première réunion de négociation avec Benoît, pas encore fixée (probablement début juin) et le prochain Board Meeting (prévu le ?)

Gustavo et discussion : "Ce crowdfunding, c'est un compromis social avec Inartis, pour montrer que nous sommes conscients de ne pas être tous seuls ici." La discussion sur de potentiels donateurs pour Hackuarium dépasse largement ce cadre."

Procédure exceptionnelle de validation des comptes suite à erreur/manquement lors de la dernière AG de février

Yann "shalf" H. et Anne-Laure se sont portés volontaires comme vérificateurs aux comptes extraordinaires lors de la dernière AG pour parer à l'absence de désignation de vérificateurs aux comptes, et donc la non-vérification des comptes 2016 en préparation à l'AG de février, ce qui avait été accepté par l'AG.
Yann confirme avoir vérifié les comptes fournis par Luc et versés au Google Drive du Board. AL, présente, est excusée, par manque de temps.

Rachel - Grant Mozilla

Rachel demande si elle peut apply [au nom d'Hackuarium]. Aucune objection.

Déménagement

Input from Gustavo : les travaux sont en retard. Très peu de chance que le nouveau lab soit prêt les 24-25/6.
Si pas déménagement, manger/parler et préparer "après".

Fin officielle AGE : 21h30

--Shalf (talk) 20:06, 17 May 2017 (UTC)