Talk:20170517 OpenHackuarium 150 - Extraordinary General Assembly

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Yann Pierson prend les minutes de l'AGE.

Présents

Le quorum est a priori atteint, sur la base de 35 membres actifs de l'association (Art 15-8 statuts) --Shalf (talk) 18:10, 17 May 2017 (UTC)

Minutes

Intro

  • Discussion plan futurs, retrospective sur les 3ans de travail effectué
  • fin des rénovations: total 1.2MCHF i.e.0.8MCHF Cacib, 0.4MCHF UC + potentielle contribution Hkrm
  • Contribution Hkrm sous forme de crowdfunding (CF), les conditions on été discutées après le dernier board meeting. 20170505_Crowdfunding_talk
  • Un des objectif utilisé le CF comme projet général au sein de la communauté.
  • EGA découpée en 8 points cf: 20170505_Crowdfunding_talk
  • Motivations

  • Discussion des membres sur leur volonté à mettre en place la campagne CF
  • Remise en cause du nombre de membre à cette EGA. Mise en avant de notre la manière "on-line" de fonctionner de l'asso. Proposition de faire des EGA mensuelles. Sam donne cette tache à @shalf
  • Vote Motivation

  • OUI: 14/14
  • NON: 0/14
  • ABSTENTION: 0/14
  • Narrative

  • Mise en avant dans la narrative que:
  • Le futur espace pro ne sera pas géré par Hkrm
  • Notre attractivité (+ cell du MkrSpc) sont un atout
  • Mise en lumière de l’espace laboratoire et de la communauté.
  • Besoin financier pour supporter les projets innovants et motivés
  • Réalité de la narrative:
  • payer les rénovations (aider à) en mettant en avant l'histoire mentionnée.
  • ouvrir et équiper le labo
  • Discussion sur le meeting des présidentes et du nouveau syndic de Renens: c'est un moyen d'entrer en contact avec la population locale, de ce faire connaitre
  • Arrivée d'Ana i.e. +1 votant
  • Vote Narrative

  • OUI: 14/15
  • NON: 0/15
  • ABSTENTION: 1/15
  • Timeline

  • Discussion d'une éventuelle timeline pour réaliser le projet CF
  • Si choix de WeMakeIt (WMI) le CF doit être réalisé en 1mois
  • Discussion sur la mise en place et les hypothétiques rewards
  • proposition d'élargir la timeline jusqu'à Septembre-Octobre.
  • Vote Timeline

  • OUI: 13/15
  • NON: 0/15
  • ABSTENTION: 2/15
  • Mise en avant durant le vote que les membres ne fassent disent pas oui sans s'impliquer après.
  • Plateforme

  • Discussion de l'avantage de WMI vs KickStarter et. al.
  • Mise en avant des 50% offerts si la campagne est réussie
  • Débat sur "Pourquoi ne pas faire une campagne sur 3 plateformes"
  • Proposition de donner au board le droit de choisir la plateforme dans le futur si besoin est sans faire d'EGA
  • Vote Plateforme

  • OUI: 12/15
  • NON: 0/15
  • ABSTENTION: 3/15
  • Vote Plateforme, droit au board

  • OUI: 15/15
  • NON: 0/15
  • ABSTENTION: 0/15
  • Objectif CF

  • Proposition d'un objectif de 20KCHF + 10KCHF si campagne réussie
  • 30K valeur raisonnable pour l'achat d'instruments, de consommables ou de workshops (WS) importants
  • Remise en contexte: Demande mal formulée par UC sur ce montant
  • Intérêt d'avoir cet argent pour donner de l’inertie à l'association et lancer plus d'activités impliquant plus de gens extérieurs.
  • Montant "sérieux" pour aller négocier plus loin
  • Vote Objectif

  • OUI: 5/15
  • NON: 1/15
  • ABSTENTION: 9/15
  • Utilisation CHF

  • Mise en avant de deux plans (ici A et B) cf: 20170505_Crowdfunding_talk]
  • Si une partie n'est pas donnée pour la rénovation elle sera utilisée pour les WS & projets
  • proposition de plan C : donner le pouvoir au board de librement négocier au terme de la campagne.
  • Vote sur: plan B sera proposé avant et devra être ajusté au terme de la négociation
  • Vote Utilisation

  • OUI: 11/15
  • NON: 1/15
  • ABSTENTION: 3/15
  • Vote point 7

  • OUI: 12/15
  • NON: 0/15
  • ABSTENTION: 3/15
  • Vote Lancement CF

  • OUI: 11/15
  • NON: 1/15
  • ABSTENTION: 3/15
  • Complément minutes après départ Yann Pierson

    Yann P. ayant du partir, Shalf a pris les notes suivantes :

    Fin discussion crowdfunding

    Interpellation Anne-Laure : "La dernière fois que j'ai parlé [au Board ?] de l'opportunité de recvoir de l'argent via des donateurs extérieurs, on m'a répondu qu'Hackuarium n'avait pas besoin d'argent..."
    Vanessa : "on lutte ici pour notre gouvernance, beaucoup plus que pour l'argent. Faire de ce calendrier "proposé" abruptement par Inartis une opportunité de faire, faire plus."

    Discussion sur la nécessité d'organiser une autre AGE dans quelques semaines, après la première réunion de négociation avec Benoît, pas encore fixée (probablement début juin) et le prochain Board Meeting (prévu le ?)

    Gustavo et discussion : "Ce crowdfunding, c'est un compromis social avec Inartis, pour montrer que nous sommes conscients de ne pas être tous seuls ici." La discussion sur de potentiels donateurs pour Hackuarium dépasse largement ce cadre."

    Procédure exceptionnelle de validation des comptes suite à erreur/manquement lors de la dernière AG de février

    Yann "shalf" H. et Anne-Laure se sont portés volontaires comme vérificateurs aux comptes extraordinaires lors de la dernière AG pour parer à l'absence de désignation de vérificateurs aux comptes, et donc la non-vérification des comptes 2016 en préparation à l'AG de février, ce qui avait été accepté par l'AG.
    Yann confirme avoir vérifié les comptes fournis par Luc et versés au Google Drive du Board. AL, présente, est excusée, par manque de temps.

    Rachel - Grant Mozilla

    Rachel demande si elle peut apply [au nom d'Hackuarium]. Aucune objection.

    Déménagement

    Input from Gustavo : les travaux sont en retard. Très peu de chance que le nouveau lab soit prêt les 24-25/6.
    Si pas déménagement, manger/parler et préparer "après".

    Fin officielle AGE : 21h30

    --Shalf (talk) 20:06, 17 May 2017 (UTC)