Revision as of 10:47, 11 March 2021

L'ordre du Jour/ Agenda of the General Assembly

Date: Mercredi 10 Mars 2021, 19h30-21h30
Date: Wednesday 10 March 2021, 19.30-21.30

Lieu/Place: Route de Crochy 20, 1024 Ecublens et virtuellement sur zoom

Pour rappel, les statuts de l'association Hackuarium sont disponibles ici.
As a reminder, the statutes of the Hackuarium association can be found here (in French only).

Chair

Rachel

Present

Esther
Tatiana
Maurice
Dinesh
Vaios
Javier
Michel
Vanessa
Joël
Luc Patiny
Florian Patiny
Masoud

Excused (procurations)

Olivier Emery
Luca M
Carlos Vivar-Rios (for Tatiana - but not sure if signed properly)

Point 0: public minutes (RA, 1 min)

Get ok from all members to upload minutes on wiki (or else discuss alternatives)
Objections?

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale

Bienvenue / Welcome address

(Rachel, 2 min)

Introduction, Summary of past activities

(membres, short project progress reports possible) Presentation de google drive, commencé par Rachel et continué par Vanessa, et Luc et Florian, et Javier.

Présentation des comptes et décharge du comité 2020

(Michel et tous)

Rapport des verificateur et verificatrice
(Masoud et Manon verified accounting.
Masoud read the official letter.)

Comptes Approuvé? à la unanimité

Comité rapports aussi possible - avant décharges...
no special reports, but more on the demande 'utilité publique' later!

Élection du comité 2021

(tous. qui veut se presenter comme candidate?)

All board member positions are up for election.
Renewals
Veuillez vous presenter, si vous souhaitez être candidat. Vous êtes les bienvenus !!
Please propose yourself, if you would like to be a candidate. You are very welcome !!

Elected members to the Board: Rachel, Esther, Michel, Joël, Vanessa, Tatiana, Raphaël

The roles of committee members are described in this wiki page.

New Members of the Comité will decide exact Roles at the next meeting of the board (tbd below).

Nouveaux Membres

on-boarding team signups?

How to join?

- write to hello@hackuarium.ch 

- read this page about joining 

- fill in form from website 

- pay monthly fee (20 CHF per month) 

- ask for a card

New members?

Anyone willing to join now? dis le maintenant! no new members this evening

Rappel du procédé pour demande une mini-bourse/ Reminder of the process to request a minigrant

The process used so far:

1 Project is developed, ideally with transdisciplinary team, and presented in #OH.
2. Wiki pages made and budget is determined. Up to 500chf can be requested for a minigrant.
3. Requester sends board an email, describing the need and justifying its budget (using the board@hackuarium.com email address).
3. If 3 members of the board support the request, it is a green light.
4. If there are concerns within 48 hours, or negative opinions, it gets discussed at the next board meeting (within a month).

Many projects are mainly run on personal funds for some time, but also can get funding specifically for a projet, and have it go via the Association.
(Living Instruments tours were arranged like this, another example was BeerDeCoded with its crowdfunding, and most recently CoronaDetective with JOGL's open peer review system.)

Prochains événements/ Next events

Nous voulons trouver les nouvelle dates pour ces activités et l'opportunité de faire plus, mais la prudence face au pandémie est toujours nécessaire.
(on va arriver!)

Nous avons dû annuler les dates prévues pour

les ateliers sur les micronoyaux (2020.03.14) et OpenFoodRepoADN,
la deuxième «kids' club» consacré à nos cerveaux (en avril), &
une intervention pour les aînés d’Ecublens (leur ‘55+ club’ - le 2020.04.09). et plus...

Un fête d'au revoir pour Luc Henry, un de nos co-fondateurs parti l'automne passé, est aussi prévu, des que possible.

Autres / Other Business

(tous)

questions statutaires:
1) language inclusive

2) Questions de formulation en lien avec la demande de reconnaissance d’utilité publique.

trois propositions surtout(à voter)

art. 5 - reformuler (aussi avec statutes de Space Alliance) ok

art. 10 d) par les revenus et produits de sa fortune supprimer? ok

art. 23 ajouté Les membres du comité travaillent de manière bénévole, sous réserve du remboursement de leurs frais respectifs.

art. 26 ajouté En cas de dissolution ou de changement de pays, l'actif éventuel restant sera attribué à un organisme d'utilité publique se proposant d'atteindre des buts analogues, ou à une institution suisse exonérée d'impôt en raison de son but d'utilité publique ou de service public.

3) problème de la mention d'un Conseil consultatif dans nos statuts. Faut-il designer ce Conseil consultatif au plus vite, ou supprimer sa mention dans les statutes?
pros - bonne avis d'externe sera bien pour tous
cons - on veut faire 'bottom up' pas l'autre sense...

- membres demissionées ou inactives- Luc H, Gustavo, Manon, Anne-Laure P? DanH? --autres...
-

nouveau voisin dans le bâtiment - startup 'Dronistics'
the room without a roof?!

-

T-shirts - toujours un dizaine dispo de notre fête de 5ans!

-

prochaine réunion de la comité / next board meeting? which Weds of each month?
14avril

Remarques finales / Final Remarks