Réunion du comité 26.02.2015

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Cette page contient les notes publiques de la réunion du Comité d'Hackuarium le 26 février 2015.

Début de la réunion à 19h30 Tous les membres du board présents, sauf Gavrilo, excusé.

To do

  • partager le doc des cotisations au board
  • prochain board sur finance à préparer (an amont, lister )
  • canal board finance et canal board prépa AG + 2 google docs de préférence.

Cas problématique des invités extérieurs et d'un hébergement la nuit à UC

  • demande de précision officielle de Carmelo (cf. Règlement en cours d'écriture)
  • d'ici là, plus personne ne dort à UniverCité
  • établir une liste des gens ayant une possibilité d'hébergement

Ménage après les OpenHackuarium

  • faire tourner les gens qui font le menage après l'open hackuarium (check list à établir)
  • pb : fixer une heure deadline de rangement
  • vaisselles, partie meetup

Check des projets suivis mensuellement et pré-report

  • Yann P : Vanessa
  • Michael : pas le temps
  • Yann H : Octanis + 3D printing
  • Luc : Gianpaolo
  • Clara : Lucas (Guillaume), EEG, Clément

Adresse email commune/mailing list Board

oui

Renouvellement noms de domaine hackuarium.ch/org/com

gandi : pack nom de domaine mais pas d'hebergement (3 noms, 40.73fr)

Emails pour membres du board le désirant

non

Innovation Forum / Ksenia

  • contact via Carmelo (donatrice de la Kodak)
  • au Rolex EPFL, stand le 10.03
  • non. Se concentrer sur Leman Make

Décision officielle : statut de Carmelo en tant qu'observateur à discuter

  • rappel : Carmelo est membre fondateur de l'asso, élu trésorier à la 2e AG. S'est retiré pour éviter de potentiels conflits d'intérêts avec son employeur, Inartis, qui opère UC.
  • Carmelo est invité à assister aux réunions du board Hackuarium lorsque c'est pertinant, en particulier lorsqu'il s'agit de la relation avec UniverCité.
  • Carmelo est le bienvenu à la réunion du board suivante s'il désire présenter/discuter

Lettre de soutien ProHelvetia au projet de Katalin - unMonastery BIOS

  • juillet 2015
  • lettre de soutien d'hackuarium
  • lettre de soutien d'UniverCité (pour les locaux)

Suivi finances - présentation comptes

  • dépenses : 850 fr
  • entrées : 1200 fr qui doivent rentrer
  • fin mars : tout est réglé
  • un fond provisionnel?

Budget prévisionnel 2015

  • 600fr / mois de prévu
  • plus de rentrée que prévu
  • mettre de côté dès maintenant pour loyer du 1er janvier 2016 : probablement ~3000/mois
  • prévoyance (1000CHF)
  • budget consommable?

Investissement PCR ?

  • pas nécessaire, les grosses fonctionnent
  • rendre cela plus évident pour les membres + manuel (attente 16A dans le labo)

Investissement 3D printer Delta + extru. ABS/plateau chauffant ?

  • beaucoup de dépense en biochinage qui devraient se calmer)
  • à valider à l'AG

Soutien au développement de l'atelier ?

  • Tarifs présentis dans le premier draft de budget par MArc et Carmelo : 50 fr + usure des machines / mois
  • réunion publique le 9 mars

Proposition date prochaine AG

15 Avril, 19h30

Date prochain bio chinage

  • Vendredi 24 avril
  • (congélo?)

Date prochain wikisprint

  • dernier weekend de chaque mois ? 28/29mars et 18/19 avril pour workshop autour du thème ADN et al
  • faire les weekends sur ces dates
  • next wikisprint le 29 mars 13h30-18h30

Principe et date nettoyage mensuel Lab

  • tous les mois nettoyage du lab
  • espace personnel de travail : à gérer eux-même
  • les derniers mercredi du mois: nettoyage du lab
  • envoyer un petit msg à la/les personnes concernées avant de balancer
  • next time : 25 mars (soirée spéciale du mercredi)

Inventaire lab : fixer date et préparer

  • Systématique : pendant wikisprint
  • pour éponger le retard de mise en service butins des dernières tournées : 4 mars spécial inventaire lab

Fixer les dates des Board meetings jusqu'à l'été

  • 30 mars
  • etc : dernier lundi de chaque mois

Confirmation participation Second meeting of the swiss network of biolabs - 16.04

16 avril au Bioscope, GE : Yann H, Clara M,  ?

Divers/Q

Fin de la réunion à 21h, tous les points à l'agenda traités \o/